भारत में भ्रष्टाचार कानून

अवलोकन

भ्रष्टाचार विरोधी कानूनी ढांचा

प्रमुख विधान:

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 → लोक सेवकों के लिए सामान्य आपराधिक प्रावधान
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 → प्राथमिक भ्रष्टाचार विरोधी कानून
3. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 → बेनामी (फर्जी नाम) लेनदेन पर प्रतिबंध
4. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 → लोक सेवकों द्वारा धन शोधन पर दंड

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता:

• भारत 2005 से भ्रष्टाचार के खिलाफ UN कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है (अनुसमर्थित नहीं)
• कन्वेंशन भ्रष्टाचार कृत्यों की व्यापक श्रेणी को कवर करता है और निवारक नीतियों का प्रस्ताव करता है

भारतीय दंड संहिता, 1860

लोक सेवक की परिभाषा (IPC)

शामिल:

• सरकारी कर्मचारी
• सेना, नौसेना या वायु सेना के अधिकारी
• पुलिस
• न्यायाधीश
• न्याय न्यायालय के अधिकारी
• केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई भी स्थानीय प्राधिकरण

भ्रष्टाचार पर प्रमुख IPC धाराएं

धारा	अपराध	दंड
धारा 169	लोक सेवक द्वारा संपत्ति की गैरकानूनी खरीद या बोली	2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों; खरीदी गई संपत्ति जब्त
धारा 409	लोक सेवक द्वारा विश्वासघात	आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

लोक सेवक की परिभाषा (PC अधिनियम)

विस्तारित परिभाषा (IPC से परे):

• IPC की सभी श्रेणियां साथ ही:
• सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी
• विश्वविद्यालयों के कर्मचारी
• लोक सेवा आयोग के कर्मचारी
• बैंक कर्मचारी

PC अधिनियम के तहत प्रमुख अपराध

अपराध	विवरण	दंड
परितोषण लेना	आधिकारिक कार्य के लिए या लोक सेवकों को प्रभावित करने के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा परितोषण	न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष + जुर्माना
अवैध प्रभाव के लिए परितोषण	अवैध तरीकों से जनता को प्रभावित करने के लिए परितोषण लेना	न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष + जुर्माना
व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग	लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग	न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष + जुर्माना
भुगतान के बिना मूल्यवान वस्तु स्वीकार करना	जिससे आधिकारिक व्यापार लेनदेन है उससे; बिना भुगतान या अपर्याप्त भुगतान के साथ	न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष + जुर्माना

पूर्व स्वीकृति आवश्यकता:

• अभियोजन के लिए केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक
• इस अधिनियम के तहत सभी मामलों की सुनवाई केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश करते हैं

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988

प्रावधान

परिभाषा:

• बेनामी लेनदेन → किसी अन्य व्यक्ति के फर्जी नाम पर संपत्ति की खरीद जो संपत्ति के लिए भुगतान नहीं करता

अपवाद:

• पत्नी या अविवाहित बेटी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति बेनामी नहीं है

दंड:

अपराध	दंड
बेनामी लेनदेन में प्रवेश	3 वर्ष तक कारावास और/या जुर्माना
बेनामी संपत्ति रखना	निर्धारित प्राधिकारी द्वारा संपत्ति अधिग्रहित; कोई मुआवजा नहीं

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

प्रमुख प्रावधान

धन शोधन की परिभाषा:

• व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया का पक्षकार है
• ऐसी आय को अकलंकित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है
• "अपराध की आय" → अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति
• व्यक्ति पर केवल तभी आरोप लगाया जा सकता है यदि अनुसूचित अपराध करने का आरोप हो

दंड:

मामले का प्रकार	दंड
सामान्य धन शोधन	कठोर कारावास 3-7 वर्ष + ₹5 लाख तक जुर्माना
NDPS अधिनियम, 1985 से जुड़ा	कारावास 10 वर्ष तक बढ़ सकता है

PMLA - संस्थागत ढांचा

प्राधिकरण	भूमिका
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त; कुर्क/जब्त संपत्ति धन शोधन में शामिल है या नहीं, निर्णय करता है
अपीलीय न्यायाधिकरण	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अधिनियम के तहत अन्य प्राधिकारियों के खिलाफ अपीलें सुनता है

अनुपालन दायित्व:

• हर बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थ को:
  • निर्दिष्ट प्रकृति और मूल्य के लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए
  • सभी ग्राहकों का सत्यापन और रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए
  • निर्दिष्ट प्राधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए

जांच और अभियोजन ढांचा

प्रमुख जांच प्राधिकारी

प्राधिकरण	अधिकार क्षेत्र	पर्यवेक्षी निकाय
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)	केंद्र सरकार; केंद्र शासित प्रदेश	केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB)	संबंधित राज्यों के भीतर	-
प्रवर्तन निदेशालय	धन शोधन मामले	वित्त मंत्रालय
वित्तीय खुफिया इकाई	धन शोधन मामले	वित्त मंत्रालय

नोट: राज्य CBI को मामले संदर्भित कर सकते हैं

जांच और अभियोजन प्रक्रिया

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):

• सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार मामलों की देखरेख करने वाला वैधानिक निकाय
• CBI, CVC की देखरेख में है
• CVC मामलों को इन्हें संदर्भित कर सकता है:
  • प्रत्येक विभाग में केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (CVO), या
  • CBI
• CVC/CVO कार्रवाई की सिफारिश करता है लेकिन निर्णय विभाग प्राधिकारी का है

अभियोजन प्रक्रिया:

1. CBI या राज्य ACB द्वारा जांच
2. अभियोजन शुरू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक
3. सरकार द्वारा नियुक्त अभियोजक अदालतों में कार्यवाही करते हैं
4. मामलों की सुनवाई केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश करते हैं

भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे का सारांश

पहलू	प्रावधान
प्राथमिक कानून	IPC 1860, PC अधिनियम 1988, बेनामी अधिनियम 1988, PMLA 2002
लोक सेवक परिभाषा	PC अधिनियम के तहत विस्तारित (सहकारी समिति पदाधिकारी, विश्वविद्यालय कर्मचारी, PSC, बैंक शामिल)
प्रमुख दंड	अपराध के आधार पर न्यूनतम 6 महीने से आजीवन कारावास
पूर्व स्वीकृति	अभियोजन के लिए केंद्र/राज्य सरकार से आवश्यक
सुनवाई अदालतें	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश
जांच एजेंसियां	CBI (केंद्रीय), राज्य ACB (राज्य), प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन)
पर्यवेक्षी निकाय	CVC (केंद्र सरकार के लिए)
अंतरराष्ट्रीय ढांचा	भ्रष्टाचार के खिलाफ UN कन्वेंशन (भारत 2005 से हस्ताक्षरकर्ता, अनुसमर्थित नहीं)

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां

भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में चुनौतियां

कानूनी चुनौतियां:

• पूर्व स्वीकृति आवश्यकता अभियोजन में देरी करती है
• लंबी मुकदमा प्रक्रिया
• कम दोषसिद्धि दर

संस्थागत चुनौतियां:

• CVC सिफारिशें विभागों पर बाध्यकारी नहीं
• अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार पर CBI की निर्भरता
• कई एजेंसियों के बीच समन्वय मुद्दे

सिफारिशें:

• भ्रष्टाचार के खिलाफ UN कन्वेंशन का अनुसमर्थन करें
• व्हिसलब्लोअर सुरक्षा मजबूत करें
• समयबद्ध स्वीकृति निर्णय
• स्वतंत्र अभियोजन प्राधिकरण
• गवाहों के लिए बढ़ी सुरक्षा